Başsavcılık, PayCO hakkında kara para aklama iddianamesi hazırladı
İstanbul Başsavcılığı, elektronik para kuruluşu PayCO hakkında yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlamalarıyla iddianame hazırladı. İddianamede, şirketin yüz milyarlarca liralık işlem hacmiyle dikkat çektiği ve hisselerinin daha önce Fastcapital Investment'a devredildiği belirtiliyor.
• Sol kaynak (Cumhuriyet), PayCO iddianamesinin detaylarına odaklanarak, şirketin kara para aklama ve yasa dışı bahis suçlamalarıyla karşı karşıya olduğunu ve devasa işlem hacmine dikkat çekiyor. • Merkez kaynak (Euronews), Wise hakkında benzer bir kara para aklama soruşturmasının Belçika'da açıldığını belirterek, konuyu uluslararası bir bağlama oturtuyor. • Temel ayrım noktası, sol kaynağın yerel bir soruşturmanın detaylarına odaklanması ve merkez kaynağın benzer uluslararası bir olayı hatırlatarak bağlam sunmasıdır.
- Euronews Türkçe1 Haziran, 13:21
Wise hakkında kara para aklama kontrollerinde ihmal iddiasıyla Belçika’da soruşturma açıldı
Habere git →Belçikalı soruşturmacılar, şirketin hizmetlerinin, dolandırıcılık, yolsuzluk ve uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen gelirleri aklamak için suç gruplarınca kullanılıp kullanılmad…
Siber suç operasyonunda 89 kişi gözaltına alındı
İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen siber suç operasyonunda, sahte yatırım grupları aracılığıyla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 89 şüpheli gözaltına alındı. Yaklaşık 60 milyar TL işlem hacmine sahip hesaplara el konulurken, 4 şirkete kayyım atandı.
Sosyal medya paylaşımı yapan şüpheli gözaltına alındı
Antalya'da "12'den sonra Antalya'da devlet biziz" şeklinde sosyal medya paylaşımı yapan 17 yaşındaki E.K. gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde irtikap soruşturması
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'irtikap' soruşturması kapsamında 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 3 kişi gözaltına alındı. Daha önce tutuklanan Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek ise tahliye edilip yurt dışı yasağı konuldu.
Başsavcılık, CHP kurultayında delege mali kayıtlarını istedi
İstanbul Başsavcılığı, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı soruşturması kapsamında oy kullanan delegeler ve yakınlarının mali kayıtlarını istedi. Delege iradesini etkileme iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada, tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve iş insanı Turgut Koç yeniden ifade verecek.